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Nicht konforme Nidhi-Unternehmen: Die Regierung rät zur Vorsicht

MCA sagte weiter: „Den Anlegern wird empfohlen, die Vorgeschichte / den Status eines Nidhi-Unternehmens zu überprüfen, insbesondere die Erklärung ihres Status als Nidhi-Unternehmen durch die Zentralregierung, bevor sie Mitglied werden und ihr hart verdientes Geld in solche Unternehmen investieren."MCA sagte weiter: “Den Anlegern wird empfohlen, die Vorgeschichte / den Status eines Nidhi-Unternehmens zu überprüfen, insbesondere die Erklärung ihres Status als Nidhi-Unternehmen durch die Zentralregierung, bevor sie Mitglied werden und ihr hart verdientes Geld in solche Unternehmen investieren.”

Das Ministerium für Unternehmensangelegenheiten (MCA) gab am Donnerstag einen Hinweis an die Öffentlichkeit heraus, um den Status von Nidhi-Unternehmen zu überprüfen, bevor eine Investition getätigt wird, da viele dieser Unternehmen die Regeln nicht einhalten, weshalb festgestellt wurde, dass sie nicht als Nidhi-Unternehmen deklariert werden können .

Ein Nidhi-Unternehmen ist per Definition ein Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFC), das gegründet wurde, um Kredite von seinen Mitgliedern aufzunehmen und ihnen Geld zu leihen. MCA sagte, dass Unternehmen nach dem geänderten Companies Act von 2013 und den Nidhi Rules von 2014 aktualisiert oder als Nidhi-Unternehmen deklariert werden müssen, indem sie sich beim Ministerium in Form von NDH-4 bewerben.

„Bei der Prüfung der Anträge in Form von NDH-4 wurde festgestellt, dass diese Unternehmen die Bestimmungen der Regeln insgesamt nicht eingehalten haben. Dies hat zur Ablehnung von Anträgen der Unternehmen auf Erklärung geführt, da sie nicht als Nidhi-Unternehmen deklariert wurden “, sagte der MCA.

MCA sagte weiter: “Den Anlegern wird empfohlen, die Vorgeschichte / den Status eines Nidhi-Unternehmens zu überprüfen, insbesondere ihre Erklärung ihres Status als Nidhi-Unternehmen durch die Zentralregierung, bevor sie Mitglied werden und ihr hart verdientes Geld in solche Unternehmen investieren.”

Eine offizielle Quelle sagte, dass Nidhi-Unternehmen mit dem Ziel gegründet wurden, die Gewohnheit der Sparsamkeit und Ersparnisse unter ihren Mitgliedern zu pflegen, Einlagen von ihren Mitgliedern zu erhalten und diese nur zum gegenseitigen Nutzen zu verleihen. Die strengen Maßnahmen der Regierung würden zu mehr Transparenz führen und einen Schritt nach vorne machen, um die Anlegerfreundlichkeit in der Wirtschaft zu fördern.

MCA hat am Donnerstag außerdem ein Memorandum of Understanding (MoU) mit dem Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) für den Datenaustausch unterzeichnet. Die Absichtserklärung steht im Einklang mit der Vision von MCA und CBIC, Datenfunktionen zu nutzen, um eine wirksame Durchsetzung sicherzustellen. Beide Organisationen werden vom gegenseitigen Zugriff auf die Datenbanken profitieren, die Einzelheiten zu Import-Export-Transaktionen und konsolidierte Abschlüsse von im Land registrierten Unternehmen enthalten, sagte MCA.

Die Vereinbarung zum Datenaustausch gewinnt angesichts der Entwicklung von MCA21 Version 3 an Bedeutung, bei der modernste Technologien eingesetzt werden, um die Geschäftsabwicklung in Indien zu vereinfachen und die Durchsetzung von Vorschriften und ähnliche Schritte von CBIC wie die Einführung von ADVAIT (Advanced Analytics in Indirect) zu verbessern Besteuerung) ein 360-Grad-Tool zur Erstellung von Steuerprofilen. AI / ML, Datenanalyse wird eine entscheidende Rolle bei der Erzielung dieser Synergie spielen.

Die Vereinbarung wird den automatischen und regelmäßigen Austausch von Daten und Informationen zwischen MCA und CBIC erleichtern. Es ermöglicht die Weitergabe spezifischer Informationen wie Angaben zum Bill of Entry (Importe), zur Zusammenfassung der Versandrechnung (Exporte) von CBIC und zu den von Unternehmen beim Registrar eingereichten Abschlüssen sowie zur Rückgabe der Zuteilung von Aktien.

Neben dem regelmäßigen Datenaustausch werden MCA und CBIC auf Anfrage auch alle in ihren jeweiligen Datenbanken verfügbaren Informationen miteinander austauschen, um eine Überprüfung, Inspektion, Untersuchung und Strafverfolgung durchzuführen.

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