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Transportunternehmen stellten fest, dass Waren unterbewertet waren, um der GST zu entgehen

Dies hat zur Festnahme von 140 Personen geführt, darunter 5 Wirtschaftsprüfer.  Die Abteilung hat außerdem 1.488 Fälle gegen 4839 gefälschte Unternehmen gebucht.Dies hat zur Festnahme von 140 Personen geführt, darunter 5 Wirtschaftsprüfer. Die Abteilung hat außerdem 1.488 Fälle gegen 4839 gefälschte Unternehmen gebucht.

Im Rahmen seiner Bemühungen gegen die Umgehung der Güter- und Dienstleistungssteuer (GST) hat der Geheimdienst der GST-Verwaltung festgestellt, dass bestimmte Transportunternehmen mit in Delhi und Himachal Pradesh ansässigen Unternehmen zusammengearbeitet haben, um unterbewertete oder nicht bilanzierte Waren zu bewegen, teilten Quellen in der Finanzabteilung mit.

Eine vorläufige Untersuchung ergab, dass die dem GST-System gemeldeten Waren um bis zu 30% unterbewertet waren. Während die meisten Ausweichfälle den Umlaufhandel und die Ausstellung gefälschter Rechnungen ohne tatsächliche Lieferung von Waren betrafen, ist jetzt auch die Beteiligung von Transportunternehmen bekannt geworden.

“In den Räumlichkeiten der Transportunternehmen in Ludhiana, Jalandhar und Delhi wurden Durchsuchungen durchgeführt, zusammen mit den Lieferanten dieser Waren in Delhi und Himachal Pradesh an verschiedenen Standorten”, sagte eine Quelle. Er fügte hinzu, dass die Waren, die hauptsächlich mit dem Schläger zu tun hatten, unter anderem Schuhe / Schuhe, Plastikschläfer, Tabak und Rasierschaum waren.

Bei Recherchen und Untersuchungen stellten die Feldformationen fest, dass Ludhiana Golden Transport Service von Ludhiana und MNK Transport Company von Jalandhar aktiv am Transport von unterbewerteten Gütern beteiligt waren, was zu einer Umgehung der GST führte.

Die Generaldirektion GST Intelligence (DGGI) führt seit der zweiten Novemberwoche Such- und Beschlagnahmungsoperationen durch. Dies hat zur Festnahme von 140 Personen geführt, darunter 5 Wirtschaftsprüfer. Die Abteilung hat außerdem 1.488 Fälle gegen 4839 gefälschte Unternehmen gebucht.

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